Voor de meeste het afgelopen jaar leek het erop voorspellingsmarkten had een nieuw gouden tijdperk van fraude ingeluid. Op Polymarktwaar handelaren fortuinen uit haalden verdacht getimede weddenschappen over geopolitieke gebeurtenissen zoals de aanval op Venezuela en de oorlog met Iran. Het was niet duidelijk of de Amerikaanse regering de moeite zou nemen om enkele van de meest flagrante slechte actoren te vervolgen, aangezien het op cryptovaluta gebaseerde platform van Polymarket technisch gezien offshore was en in het land niet gereguleerd of gelicentieerd was.
Nu wil de Commodity Futures Trading Commission, die toezicht houdt op de voorspellingsmarkten, u echter laten weten dat zij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Het bureau is op zoek naar verdacht gedrag van handelaren in de Verenigde Staten die met behulp van virtuele particuliere netwerken offshore-markten zijn binnengeslopen, waaronder het cryptoplatform van Polymarket – dat in de Verenigde Staten is geblokkeerd. “We gaan ze vinden en we gaan actie ondernemen”, vertelde voorzitter Michael Selig van het agentschap deze week aan WIRED, sprekend vanuit het hoofdkantoor van de CFTC in Washington, DC.
Selig zegt dat het bureau, dat momenteel bijzonder mager is, meer personeel krijgt. Net als zoveel andere werkplekken met AI-pillen, leunt de CFTC ook op automatisering om de groeiende werkdruk aan te kunnen, inclusief tools die handelspatronen analyseren en potentiële manipulatie signaleren. “Je hebt zoveel gegevens”, zegt Selig. “Als we het in AI invoeren, krijgen we echt geweldige informatie. Het kan ons helpen dingen te begrijpen, zoals waar we het zouden willen onderzoeken, of wanneer we misschien een dagvaarding naar een handelaar moeten sturen.”
Naast eigen bewakingssystemen die intern zijn ontwikkeld, omvat het arsenaal van het bureau ook derden blockchain-traceerhulpmiddelen zoals Chainalysis voor cryptoplatforms en software voor het detecteren van marktmisbruik, waaronder Nasdaq Smarts voor gecentraliseerde markten. (Behalve Nasdaq Smarts heeft het bureau niet gespecificeerd welke AI-tools het gebruikt en weigerde het meer specifieke voorbeelden te delen.)
Prominente voorspellingsmarktbedrijven zijn onlangs begonnen met het aanprijzen van al het werk dat ze doen om dubieuze gokkers te vangen. De in de VS gevestigde beurs Kalshi, de belangrijkste concurrent van Polymarket, maakte gretig bekend dat dit het geval is opgeschort en gestrafte klanten gemarkeerd wegens handel met voorkennis en marktmanipulatie.
In april, na aanzienlijke reacties op vermoedelijke handel met voorkennis, kondigde Polymarket zijn eigen samenwerking met Chainalysis aan. Het maakte deel uit van een bredere poging om marktmanipulatie aan te pakken. Terwijl de CEO van het bedrijf, Shayne Coplan, hadden gesproken in het verleden over waarom handel met voorkennis goed zou kunnen zijn voor voorspellingsmarkten, heeft Polymarket dit voorjaar zijn aanpak gewijzigd, de marktintegriteitsregels bijgewerkt en een partnerschap met Palantir aangekondigd voor zijn in de VS gevestigde sportmarkten (de Chainalysis-deal richt zich op het offshore-platform). Het bedrijf reageerde niet op het verzoek van WIRED om commentaar op dit verhaal.
Volgens Chainalysis-woordvoerder Maddie Kenney analyseert het bedrijf voor beide klanten dezelfde data. “De waarde die Chainalysis toevoegt voor onze klanten, waaronder Polymarket en de CFTC, is het organiseren van de gegevens en het verrijken ervan met de attributies en inzichten die we in de loop der jaren in de ruimte hebben verzameld”, zegt ze. Klinkt zeker als een goede deal voor Chainalysis!
De verzekering van de CFTC dat zij op insiders jaagt, komt op een moment van intensief onderzoek op de voorspellingsmarkten. In maart sprak senator Chris Murphy uit Connecticut verteld WIRED dat hij vermoedde dat stafmedewerkers van het Witte Huis zich bezighielden met handel met voorkennis in oorlogsgerelateerde contracten. Begin april zeven leden van het Congres vroeg de CFTC gaat onderzoek doen naar overzeese markten die contracten voor evenementen met oorlogsthema aanbieden. In een brief betoogden de wetgevers dat de commissie de autoriteit en verantwoordelijkheid had om handel met voorkennis te beteugelen, vooral als het ging om “moreel obscene” transacties met betrekking tot militaire acties. Selig onlangs verteld Congres dat het bedrijf “honderden, zo niet duizenden” tips voor handel met voorkennis nastreeft.
