Een Indiaas staatsburger zal volgende maand voor de rechtbank in Brisbane, Australië verschijnen wegens beschuldigingen dat hij meer dan 7 miljoen dollar heeft witgewassen in verband met een illegaal tabaksnetwerk, terwijl hij ook valse informatie heeft verstrekt aan de immigratieautoriteiten.De 33-jarige man wordt geconfronteerd met meerdere aanklachten na een onderzoek door de Australische federale politie (AFP). De autoriteit beweert dat hij heeft geholpen grote sommen geld via zijn bankrekening over te maken. De autoriteiten zeggen dat de fondsen verband hielden met de verkoop van illegale tabak via verschillende verkooppunten in de buitenwijken van Brisbane.Onderzoekers beweren verder dat de man onrechtmatig in Australië verblijft en frauduleuze documenten heeft ingediend in een poging een permanent verblijfsvergunning te verkrijgen.Op 27 april werden huiszoekingsbevelen uitgevoerd in een pand in Kuraby met steun van de Australian Border Force (ABF) en de Queensland Police Service (QPS). Tijdens de operatie namen agenten ongeveer $ 70.000 aan contant geld, vier mobiele telefoons, zakelijke gegevens en sleutels van een commerciële opslagfaciliteit in beslag. Ze vonden ook dozen met illegale vapenproducten, die later werden verbeurd verklaard aan de Therapeutic Goods Administration.De man is beschuldigd van het omgaan met opbrengsten van misdrijven onder de $100.000, het verstrekken van valse of misleidende informatie onder de migratiewetgeving, het oneerlijk beïnvloeden van een overheidsfunctionaris en het bezit van een commerciële hoeveelheid dampartikelen. Op de ernstigste aanklachten staat een maximumstraf van tien jaar gevangenisstraf.De verdachte zal op 26 juni 2026 voor de Brisbane Magistrates Court verschijnen, waar de zaak zal worden behandeld.
