NPR’s gingen naar het ongrijpbare hoofdkantoor van Polymarket in Panama: NPR

PANAMA CITY – Op de 21e verdieping van een glanzende wolkenkrabber in het hart van de chique wijk Punta Pacifica bevindt zich het officiële hoofdkantoor van Polymarket, de razend populaire voorspellingsmarktsite die floreerde tijdens de tweede ambtstermijn van president Trump.

Polymarket, die een geschat $15 miljard, verplaatst naar de basis in Panama na onderzoek door Amerikaanse toezichthouders. Als Polymarket-gebruikers een juridisch geschil hebben, kan dat van het bedrijf servicevoorwaarden stelt dat de kwestie zal worden opgelost in een arbitrageproces achter gesloten deuren in Panama.

Maar toen NPR onlangs het advocatenkantoor bezocht dat als thuisbasis werd vermeld in Panamese overheidsdocumentenwas er geen teken van Polymarket, noch van de entiteit waarmee het zaken doet zoals in Panama, Adventure One QSS Inc.

In plaats daarvan kwam er een onopvallende bedrijfslobby uit in een grote ruimte met ongeveer een dozijn lege computerstations in het midden van de kamer. Een kantoormedewerker zei dat de advocaat die het bedrijf leidt, Mario García de Paredes, niet beschikbaar was. De arbeider had nog nooit van Polymarket of Adventure One gehoord.

Uit openbare gegevens blijkt dat Polymarket verre van de enige is die dit advocatenkantoor in Panama City gebruikt als hoofdkantoor in een kantorenpark dat bekend staat als Oceania Business Plaza. Dat geldt ook voor minstens 15 andere cryptocurrency-bedrijven, waaronder Helix, Drift Protocol, Goldfinch en Parti, een op crypto gebaseerde live-streamingsite voor de voorspellingsmarkt die samenwerkt met Polymarket, volgens openbaar beschikbare bedrijfsgegevens.

Uit gerechtelijke dossiers blijkt dat het advocatenkantoor ook werkte voor FTX, de inmiddels ingestorte beurs waarvan de oprichter, Sam Bankman-Fried kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd in het fraudeschandaal dat het crypto-imperium ten val bracht. In een faillissementsdocument waarin de onbetaalde FTX-schulden worden beschreven, wordt vermeld dat het advocatenkantoor $ 13.889 schuldig is.

Polymarket en de andere bedrijven die gebruik maken van het Panamese advocatenkantoor hebben geen verzoeken om commentaar geretourneerd. García de Paredes ook niet toen NPR herhaaldelijk om commentaar werd gevraagd.

Experts op het gebied van het ondernemingsrecht zeggen dat, hoewel er niets illegaals is aan het huisvesten van een bedrijf in een lege vennootschap, deze praktijk vaak een strategische zet is om de rijkdom van een bedrijf te beschermen of te beschermen tegen rechtszaken en acties van overheidsinstanties.

“Vanuit fiscaal en regelgevend oogpunt biedt Panama veel voordelen”, zegt Bruce Zagaris, een advocaat uit Washington die gespecialiseerd is in internationaal strafrecht.

Nadat de regering-Biden in 2022 hardhandig tegen Polymarket had opgetreden omdat het zonder vergunning opereerde, werd dat ook gedaan afgebouwd zijn Amerikaanse activiteiten en vestigde zich in Panama, een land dat lange tijd een populair belastingparadijs was voor Amerikaanse bedrijven die op zoek waren naar een offshore dochteronderneming.

Miljarden dollars worden elke week verhandeld op de overzeese beurs van Polymarket, inclusief weddenschappen op oorlog, militaire stakingen en het omverwerpen van wereldleiders, die illegaal zijn volgens de Amerikaanse grondstoffenwetgeving.

Van FBI-inval tot explosieve groei

De voorspellingsmarktindustrie heeft tijdens de tweede termijn van president Trump een adembenemende groei doorgemaakt.

Op Polymarket werd alleen al in april ruim $8 miljard verhandeld, vergeleken met minder dan $1 miljard afgelopen april, aldus analysebureau Het Blokdie schat dat, samen met Polymarket’s belangrijkste concurrent, Kalshi, de voorspellingsmarktindustrie vorige maand meer dan $24 miljard aan transacties registreerde.

Het is een opmerkelijke ommekeer voor Polymarket.

Onder een schikking voor 2022 Na een harde strijd met de toezichthouders in Washington moest Polymarket een boete van $1,4 miljoen betalen sluit zijn Amerikaans bedrijf in de VS omdat het opereert als een beurs zonder vergunning.

Twee jaar later gebruikten FBI-agenten een stormram om de deur van het appartement van Shayne Coplan, CEO van Polymarket, in Manhattan in te breken als onderdeel van een onderzoek naar de vraag of Polymarket die schikking schendt.

Binnen enkele maanden na de tweede inauguratie van Trump begonnen deze problemen te worden gladgestreken.

Het ministerie van Justitie heeft het onderzoek naar Polymarket stopgezet. Donald Trump jr., de zoon van de president, werd een adviseur van het bedrijf en zijn durfkapitaalbedrijf, 1789 Capital, investeerde miljoenen in Polymarket. De toezichthouders van Trump een overeenkomst goedgekeurd waardoor een aparte versie van Polymarket opnieuw toegang zou krijgen tot de functionarissen van de Amerikaanse regering Coplan uitgenodigd naar het Witte Huis voor een rondetafelgesprek over cryptocurrency.

Ondertussen blijft de website waar alle acties van Polymarket plaatsvinden technisch verboden in de VS onder de schikking van 2022.

Het is een lastige positie voor het bedrijf: de regering-Trump heeft het openlijk omarmd, ook al zouden de miljarden dollars aan weddenschappen die wekelijks op de site stromen, niet voor Amerikanen beschikbaar mogen zijn.

Polymarket-transacties, of het nu op de kans op een nucleaire ontploffing, hoe ver een bosbrand in Californië zich zal verspreiden, of wanneer de VS Iran zullen aanvallenzijn toegankelijk in de ‘alleen bekijken’-modus, wat betekent dat het mogelijk is om te zien hoe mensen gokken, maar in de VS gevestigde handelaars kunnen geen geld inzetten.

De servicevoorwaarden van Polymarket vertellen gebruikers dat ze geen virtueel particulier netwerk mogen gebruiken, ook wel een VPN genoemd, dat kan verhullen waar iemand precies verbinding maakt vanaf internet.

Timothy Massad, de voormalige voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission, die toezicht houdt op de Amerikaanse voorspellingsmarkten, zei dat er reële vragen zijn over wat Polymarket precies doet om te voorkomen dat Amerikaanse gebruikers toegang krijgen tot de buitenlandse beurs.

“Ze zouden zeker sterkere geofencing kunnen vereisen, zodat het voor Amerikaanse gebruikers nog moeilijker wordt om deel te nemen”, zei hij, verwijzend naar de tactieken die worden gebruikt om mensen uit een bepaalde regio de toegang tot een site te ontzeggen.

Sommige geofencing-benaderingen vereisen bijvoorbeeld dat gebruikers hun fysieke locatie verifiëren met behulp van GPS om er zeker van te zijn dat iemand zich niet zomaar op een andere locatie bevindt met een VPN.

Als vorige maand een aanklacht tegen een soldaat die ervan wordt beschuldigd meer dan $ 400.000 te hebben verdiend met militaire geheimenshows, kunnen de regels van Polymarket tegen VPN’s worden verbogen.

Aanklagers beweren dat de hoofdsergeant van het Amerikaanse leger, Gannon Van Dyke, telegrafische fraude en andere misdaden heeft gepleegd toen hij zijn locatie in North Carolina maskeerde met een VPN, waardoor hij $ 33.000 kon wedden dat de Venezolaanse leider Nicolás Maduro op het punt stond uit de macht te worden gehaald. Van Dyke zou het weten, zeiden de autoriteitenaangezien hij rechtstreeks betrokken was bij de planning en uitvoering van de operatie. Van Dyke heeft niet schuldig gepleit aan de beschuldigingen.

Coplan van Polymarket bedankt het ministerie van Justitie voor het erkennen van de medewerking van Polymarket aan het onderzoek in een post die leek uit te drukken hoeveel aandacht zijn site tegenwoordig krijgt.

“Afgezien van het lawaai, is de realiteit dat we proactief samenwerken met alle relevante autoriteiten bij verdachte activiteiten op onze markt”, schreef Coplan op X. “Dit gebeurt voortdurend achter de schermen, ondanks wat velen doen geloven.”

Sommigen worden ertoe gebracht iets anders te geloven, deels vanwege het bedrijfsschild van Polymarket in Panama.

Werknemers betreden het Oceania Business Plaza in Panama City. Polymarket beweert dat het hoofdkantoor zich op de 21e verdieping van het gebouw bevindt. Dat geldt ook voor meer dan een dozijn andere cryptobedrijven. Maar het adres leidt naar een advocatenkantoor.

Eliana Morales Gil

onderschrift verbergen

onderschrift wisselen

Eliana Morales Gil

Het Panama-voordeel: belastingvrij met juridische voordelen

Tien jaar geleden, de Panamapapiereneen internationaal onderzoeksrapportageproject, belichtte hoe de ultrarijken hun rijkdom verbergen in belastingparadijzen voor het buitenland, zoals de Britse Maagdeneilanden, de Bahama’s en Panama.

Polymarket heeft al lange tijd een kantoor in de Upper East Side van New York City en heeft nooit een verkeerde voorstelling gegeven van zijn aanwezigheid in Panama, waar het bedrijf geen werknemers heeft.

Toch wil Polymarket in antwoord op de vragen van NPR niet specificeren waarom het Panama als legale verblijfplaats heeft gekozen.

Advocaten die Amerikaanse bedrijven helpen bij het opzetten van Panamese dochterondernemingen wezen op de voordelen die het vaakst door Amerikaanse bedrijven worden genoemd.

Ten eerste de belastingvoordelen: er is geen inkomstenbelasting voor in Panama gevestigde bedrijven wier werk buiten het land plaatsvindt. Er is ook geen vermogenswinstbelasting op beleggingen.

Een ander groot voordeel van vestiging in Panama is legaal: het kan een uitstel betekenen van civiele vonnissen van buitenlandse rechtbanken.

“Het is een lang juridisch proces. Er zijn veel formaliteiten en hoepels waar je doorheen moet springen”, zegt David Mizrachi, een advocaat met een privépraktijk in Panama.

Een advocaat die crypto-startups heeft geholpen bedrijfswortels te vestigen in Panama, ook in hetzelfde gebouw dat Polymarket gebruikt, zei dat er een “onschadelijke laag” zit aan het naar Panama gaan, waarbij hij vergelijkt hoeveel Amerikaanse bedrijven zich in Delaware vestigen en daar niet zijn gevestigd.

Maar als Panama als officieel hoofdkantoor van een bedrijf fungeert, kan het een juridisch schild bieden. “Bedrijven zoeken altijd bescherming tegen civiele en strafrechtelijke risico’s, en Panama kan dat bieden”, aldus de advocaat.

“Als je iemand bent die een vonnis probeert ten uitvoer te leggen, veel geluk als je dat door een Panamese rechtbank laat doen”, zei de advocaat, die niet bevoegd was om publiekelijk over het werk te spreken.

De Panamese wet beschouwt bijvoorbeeld uitspraken van buitenlandse rechtbanken als vermoedelijk ongeldig, tenzij het Hooggerechtshof van het land ze goedkeurt, merkte Mizrachi op.

Zagaris, de expert op het gebied van internationaal strafrecht, zei dat de basis van Polymarket in Panama Trump-functionarissen een rechtvaardiging geeft voor een overwegend hands-off aanpak. aangezien alle controversiële weddenschappen op de site buiten de jurisdictie van de toezichthouders in Washington vallen.

Niettemin zou die houding kunnen veranderen als Trump niet meer in functie is.

“Offshoreplatforms hebben nog steeds de verantwoordelijkheid om te bepalen waar hun klanten vandaan komen”, aldus Zagaris. “Als je geen problemen hebt met de wetshandhaving met deze regering, kunnen ze die in de volgende regering krijgen.”

Eliana Morales Gil rapporteerde vanuit Panama City