Als onderdeel van een uitgebreide rechtszaak tegen Bank of Americazullen de advocaten van de slachtoffers van Jeffrey Epstein een van de belangrijkste figuren uit het financiële leven van de sekshandelaar kunnen afzetten: Leon Zwart.
Maar Zwart kan zijn rechtszaak tien dagen uitstellen, oordeelde een rechter woensdag.
Het was niet publiekelijk bekend dat Black – de voormalige CEO van de miljardair Apollo mondiaal management – zou gedwongen worden een verklaring af te leggen totdat de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff de hoorzitting eerder woensdag had gepland om te bepalen of hij deze kon uitstellen.
Michael Carlinsky, een advocaat bij het advocatenkantoor Quinn Emmanuel die Black vertegenwoordigde, vertelde de rechter dat de verklaring moest worden uitgesteld omdat de kans bestaat dat de rechtszaak binnenkort zal worden afgehandeld, waardoor deze overbodig wordt.
“Ik heb begrepen dat de partijen heel dichtbij een oplossing van dit geschil zijn”, zei Carlinsky tegen Rakoff.
Vertegenwoordigers van Bank of America en advocaten die Epstein-slachtoffers vertegenwoordigen, hadden geen onmiddellijk commentaar op een mogelijke schikking. Een vertegenwoordiger van Black, die kennis van de sekshandeloperatie van Epstein heeft ontkend, weigerde ook op schikkingsgesprekken in te gaan.
Black heeft Epstein tussen 2012 en 2017 meer dan 150 miljoen dollar overgemaakt, wat volgens hem betalingen waren voor financiële diensten, waaronder advies op het gebied van belasting- en vermogensplanning.
De voorgestelde class action-rechtszaak, aangespannen door Epstein-slachtoffers, beweert dat de fondsen van de Zwarte werden gebruikt om de sekshandeloperatie van Epstein te vergemakkelijken. Bank of America, waar de financiële entiteiten van Black waren gehuisvest, had de rekeningen en transacties met betrekking tot Epstein nauwkeuriger moeten onderzoeken, aldus de rechtszaak.
Soortgelijke rechtszaken werden aangespannen tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank hebben zich gevestigdwaarmee honderden miljoenen dollars worden verdiend voor de slachtoffers van Epstein.
In januari, Rakoff heeft een deel van de rechtszaak tegen Bank of America afgewezen en verwierp volledig een parallelle rechtszaak tegen BNY, ook wel bekend als Bank of New York Mellon Corp.
Tijdens de hoorzitting van woensdag stelde Rakoff enkele parameters vast voor de afzetting van Zwart. Hij zei dat het tot acht uur kan duren, waarvan vijf uur voor de advocaten van de slachtoffers en drie uur voor de advocaten van de Bank of America.
De afzetting, oorspronkelijk gepland voor 16 maart, zal in plaats daarvan op 26 maart beginnen, oordeelde Rakoff.
Als voorwaarde voor de uitspraak zei Carlinsky dat hij namens Black niet om extra uitstel zou vragen.
Black is ook gevraagd om op 13 mei te verschijnen voor een verklaring voor de House Oversight Committee, die onderzoek doet naar Epstein en Ghislaine Maxwell. Maxwell zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit nadat een jury had vastgesteld dat ze meisjes voor seks naar Epstein had gesmokkeld. Epstein stierf in 2019 in de gevangenis terwijl hij wachtte op een proces wegens aanklacht wegens sekshandel tegen hem.
“De heer Black betaalde Epstein voor belasting- en vermogensplanningswerkzaamheden en hij was zich niet bewust van de criminele activiteiten van Epstein”, vertelde Whit Clay, een woordvoerder van Black, aan Business Insider. “Hij kijkt ernaar uit om de vragen van de commissie te beantwoorden, meer duidelijkheid te verschaffen en hun werk te bevorderen.”
Woensdag werd de House Oversight Committee afgezet Richard Kahn, de persoonlijke accountant van Epstein en een mede-executeur van zijn nalatenschap, die op het moment van zijn overlijden werd gewaardeerd op $ 630 miljoen.
Kahn zei dat Epstein er vijf had klanten die hem betaalden voor financiële diensten, waaronder Black, voorzitter van de House Oversight Committee, vertegenwoordiger James Comer, vertelde journalisten tijdens een pauze. Tot de andere klanten van Epstein behoorden voormalig CEO van L Brands, Les Wexner, voormalig CEO Microsoft-topman Steven Sinofsky, ‘de Rothschilds’, en miljardair hedgefondsmanager Glenn Dubin, zei Comer.
