INCHEON, ZUID-KOREA – 18 OKTOBER: Vierenzestig Zuid-Koreanen die waren vastgehouden door de Cambodjaanse immigratieautoriteiten arriveren op 18 oktober 2025 op Incheon International Airport met een chartervlucht in Incheon, Zuid-Korea.
Anadolu | Anadolu | Getty-afbeeldingen
Zuid-Korea werd het laatste land dat sancties oplegde aan Prince Group, een multinationaal netwerk dat beschuldigd wordt van het uitvoeren van grootschalige fraudeoperaties in Zuidoost-Azië.
De stap van Seoul volgt op soortgelijke acties van de VS, het VK en Singapore.
In een verklaring Donderdag zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat de maatregelen de eerste onafhankelijke sancties van het land met betrekking tot grensoverschrijdende misdaad markeren en de “grootste sanctiemaatregel in de geschiedenis”, aldus een Google-vertaling.
“Het toont de vaste vastberadenheid van de regering om actief te reageren op de online georganiseerde misdaad in Zuidoost-Azië, die ernstige schade aanricht in binnen- en buitenland”, aldus de verklaring.
Prince Group wordt beschuldigd van het exploiteren van grootschalige online ‘zwendelcentra’ in Cambodja en Myanmar, waar werknemers van mensenhandel werden gebruikt om slachtoffers over de hele wereld te bedriegen. De Zuid-Koreaanse sancties zijn gericht tegen 15 mensen en 132 entiteiten die verbonden zijn met het netwerk.
De documenten beschrijven de voltooiing van twee specifieke faciliteiten met 1.250 mobiele telefoons die 76.000 accounts op een populair sociale-mediaplatform beheren.
Bron: Amerikaans oostelijk district van New York
Zuid-Korea en Cambodja kwamen in oktober overeen een gezamenlijke taskforce op te richten om onlinecriminaliteit te helpen bestrijden universiteitsstudent stierf door marteling in augustus in een oplichtingscomplex.
Prince Group heeft alle aantijgingen ontkend. In een 11 november stelling Uitgegeven door het Amerikaanse advocatenkantoor Boies Schiller Flexner, noemde de groep de beschuldigingen ‘ongefundeerd’.
“De recente beschuldigingen zijn ongegrond en lijken gericht op het rechtvaardigen van de onwettige inbeslagname van activa ter waarde van miljarden dollars”, aldus het in Cambodja gevestigde netwerk, eraan toevoegend dat het een team van advocaten van de Amerikaanse juridische krachtpatser.
CNBC heeft contact opgenomen met Prince Group en Boies Schiller Flexner voor commentaar en heeft niet onmiddellijk iets gehoord.
De repressie wordt breder
De nieuwste actie tegen Prince Group bouwt voort op bredere internationale inspanningen om zwendelnetwerken in de regio te beteugelen. Op 14 oktober hebben de VS en Groot-Brittannië kondigde verregaande sancties aan tegen Prince Group, die het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempelde als een ‘Transnationale criminele organisatie.”
Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie Er werd voor ongeveer 15 miljard dollar aan Bitcoin in beslag genomen op 14 oktober, bewaard in cryptocurrency-portefeuilles die eigendom zijn van de Cambodjaanse staatsburger Chen Zhi, de voorzitter van Prince Group. Zhi, een 38-jarige in China geboren emigrant die ook bekend staat als ‘Vincent’, werd ook beschuldigd van samenzwering met draadfraude en het witwassen van geld samenzwering en blijft op vrije voeten.
Overzicht van de transnationale criminele organisatie van de Prince Group
Ministerie van Financiën van de VS
Een ander Cambodjaans financieel netwerk, de Huione Group, werd op dezelfde dag ook verbannen uit het Amerikaanse financiële systeem. verdachte in mei van samenzwering met Noord-Koreaanse cybercriminelen.
“De Huione Group fungeert als een cruciaal knooppunt voor het witwassen van de opbrengsten van cyberovervallen uitgevoerd door de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK), en voor (transnationale criminele organisaties) in Zuidoost-Azië die zich bezighouden met oplichting met investeringen in virtuele valuta, algemeen bekend als ‘varkensslachterij’, onder andere”, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De donderdag aangekondigde sancties van Seoel zijn ook gericht tegen de Huione-groep.
De Britse regering zeiden dat de centra in Zuidoost-Azië nep-vacatures gebruikten om werknemers te lokken, die vervolgens gedwongen werden om online fraude te plegen, waaronder liefdesfraude en crypto-oplichting, onder dreiging van marteling.
In oktober had Singapore beslag gelegd op meer dan 150 miljoen Singaporese dollar aan activa die verband hielden met de groep. De politie van Singapore zei dat het daarbij ging om bankrekeningen, effectenrekeningen en contant geld.
