Laidlaw versus orgel was een zaak van het Hooggerechtshof uit 1817 over een vermeend misleidende handelspraktijk die een klein bedrijf treft. Het zal je misschien verbazen als je hoort wie deze zaak heeft bepleit en waarom deze 201 jaar later relevant is.
De raadsman van een van de bedrijven was een jonge advocaat uit Maryland, Francis Scott Key. Ja, Dat Francis Scott Key. Na de verdediging van Fort inspireerde McHenry hem tot pen De met sterren bezaaide vlagkeerde hij terug naar zijn advocatenpraktijk en werd later procureur van de Verenigde Staten. Vandaag presenteerde de FTC haar Criminele Verbindingseenheid Onderscheiding voor aanklager aan Sean R. Delaney en Harry M. Gruber, assistent-procureurs van de Verenigde Staten bij het kantoor van de procureur van de Verenigde Staten in Maryland. En als het je nog een toeval lukt, ontvingen AUSA’s Delaney en Gruber de onderscheiding voor hun inspanningen om negen personen voor het gerecht te brengen die beschuldigd waren van frauduleuze praktijken gericht op kleine bedrijven. In dit geval hebben de beklaagden kantoren, non-profitorganisaties, kerken en scholen ruim 50 miljoen dollar afhandig gemaakt door hen ongeordende goederen te sturen en vervolgens met behulp van armdraaiende tactieken betaling te eisen.
Die oplichtingsstrategie zou bekend moeten klinken. De FTC had eerder actie ondernomen tegen verschillende beklaagden en hun bedrijven FTC tegen Midway Industries. Die zaak resulteerde in permanente rechterlijke bevelen, een vonnis van $ 44 miljoen tegen één beklaagde en een vonnis van $ 58 miljoen tegen de rest van de partij. De FTC is van plan het ingezamelde geld terug te geven aan de slachtoffers van de beklaagden. (Wij hebben ook een brochure met tips over het beschermen van uw kleine bedrijf tegen B2B-oplichting.)
Met de heer Delaney en de heer Gruber als raadsman heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Maryland schuldigverklaringen ontvangen voor meerdere fraudegerelateerde misdaden van negen criminele beklaagden die betrokken waren bij de zwendel die de FTC civiel had aangevochten. De beklaagden kregen uiteenlopende straffen, waarbij Eric A. Epstein ruim elf jaar gevangenisstraf kreeg.
Elke twee jaar reikt de FTC de Criminal Liaison Unit (CLU) Prosecuting Attorney Award uit om aanklagers te erkennen die blijk geven van een uitzonderlijke inzet voor consumentenbescherming in samenwerking met de FTC. Sinds de oprichting in 2003 heeft CLU heeft bijgedragen aan de succesvolle strafrechtelijke vervolging van honderden frauduleuze telemarketeers, spookincassobureaus, oplichters voor hypotheekverlichting en andere oplichters die zich op Amerikaanse consumenten richten.
Eén voetnoot: ondanks de inspanningen van Francis Scott Key is de Laidlaw zaak resulteerde uiteindelijk in een voorlopige hechtenis. Maar dankzij de heer Delaney en de heer Gruber zegevierde het recht in deze 21e-eeuwse strijd tegen misleidende praktijken gericht op kleine bedrijven. En daarom begroeten wij met trots onze CLU Prosecuting Attorney Award 2018.
