Terwijl ze zich in een luxueus herenhuis in Hampstead vestigde, liet een Chinese Bitcoin-koningin een spoor van lege zakken achter zich nadat ze £ 5,5 miljard had gestolen van duizenden slachtoffers.
Zhimin Qian, 47, verkwistte haar frauduleuze miljarden aan horloges, juwelen en hotelkamers terwijl ze de politie ontweek nadat ze een duister Ponzi-plan had bedacht.
Een gestoorde groep crypto-koninginnen die liegen, stelen en de rechtsgang ontvluchten, zitten achter enkele van ’s werelds grootste en duurste oplichtingspraktijken.
Nietsvermoedende slachtoffers zijn verstrikt geraakt in een web van bedrog door de vrouwelijke fraudeurs, die vaak een leven leiden van luxe door hun illegale geldroof.
De Chinese oplichter Qian, die meer dan 128.000 slachtoffers oplichtte, kon met miljarden naar huis vluchten voordat hij Peking ontvluchtte.
Ze bereikte de oversteek naar Europa, gaf eindeloze bundels illegaal geld uit en leefde maandenlang het leven van haar dromen voordat ze zich in een Brits landhuis vestigde.
Een andere vrouw blijft op de vlucht nadat ze erin is geslaagd £ 3,5 miljard te stelen van onwetende klanten, waaronder Britten, via haar ‘Bitcoin killer’-munt.
Een andere belangrijke speler in de crypto-queenbende is het Russische Bitmama.
Het kostte haar slechts twee maanden om £17 miljoen op te bouwen via een frauduleus piramidespel.
Eén oplichter probeerde zelfs aan gevangenneming te ontkomen door een rapcarrière op te starten nadat ze samen met haar man £ 3,5 miljard aan Bitcoin had gestolen tijdens een hackklus.
Al Alof, CEO van KuikensXeen topplatform voor crypto-uitwisselingvertelde The Sun dat vrouwelijke oplichters experts zijn in het lokken van slachtoffers.
“De opkomst van crypto-koninginnen is voornamelijk te danken aan een combinatie van influencer-cultuur, emotionele manipulatie en de technische snelheid van crypto”, legt Alof uit.
“Veel vrouwelijke oplichters zullen een zeer geloofwaardig front opbouwen en zich verschuilen achter een vakkundig ontworpen persoonlijkheid.
“Vrouwelijke oplichters hebben ook de neiging om in te spelen op maatschappelijke verwachtingen en technieken te gebruiken die gebruikelijk zijn bij romantiek- en affiniteitsfraude.
“Een vrouw die een grote cryptofraude pleegt, voelt zich voor veel slachtoffers nog steeds minder stereotiep, waardoor ze minder op hun hoede zijn.
“Vanwege het feit dat crypto-overdrachten zo snel en grotendeels onomkeerbaar zijn, kunnen deze oplichtingspraktijken, zodra dit vertrouwen eenmaal is gevestigd, binnen enkele dagen miljoenen opleveren.
Chinese ‘Bitcoin-koningin‘
Qian, 47, creëerde een Ponzi-plan waarbij ruim 128.000 slachtoffers thuis betrokken waren. China tussen 2014 en 2017.
Ze stopte het geld erin Bitcoin Haar bezittingen vluchtten vervolgens naar Groot-Brittannië toen ze ontdekte dat de Chinese autoriteiten haar in de gaten hadden.
Qian maakte uitstapjes door heel Europa en verbleef in luxe hotels om te voorkomen dat ze gevangen werd genomen rekeningen op luxe goederen.
Qian gaf ook geld uit aan dure sieraden – kocht bij één gelegenheid twee horloges voor bijna £ 120.000 – en huurde een landhuis van £ 17.333 per maand in Hampstead, North. Londen.
Op beelden werd het moment vastgelegd waarop ze in april 2024 werd gearresteerd terwijl hij in bed lag in haar luxe Britse landhuis.
Qian probeerde te beweren dat ze ziek was met een pijnlijk been en hersenletsel, terwijl ze agenten een valse naam gaf.
De politie zou vervolgens laptops in beslag nemen met daarop miljoenen ponden aan Bitcoin.
Qian is nu geweest gevangenisstraf van 11 jaar nadat ze schuldig had gepleit aan witwasmisdrijven.
’s Werelds meest gewilde
Dr. Ruja Ignatova overtuigde in 2014 miljoenen onbewuste slachtoffers om haar nieuwe cryptovaluta ‘OneCoin’ – iets dat zij de ‘Bitcoin Killer’ noemde – te kopen.
Ze pochte dat het sneller, goedkoper en veiliger was dan zijn rivaal – met mensen uit 175 landen die zich inschreven om snel rijk te worden, waaronder tienduizenden Britten.
Ondanks de beloften van rijkdom bleek OneCoin dat wel te zijn gigantisch ponzi-schema die zo’n 4 miljard dollar aan onwetende klanten ophaalde.
De Duits-Bulgaarse zakenvrouwwie was Oxford opgeleidwerd een van ’s werelds meest gezochte vrouwelijke criminelen nadat het plan was onthuld.
Maar Ignatova is sinds 25 oktober 2017 niet meer gezien of gehoord.
Ze ging er met haar geld vandoor en blijft een topprioriteit voor onderzoekers over de hele wereld.
Ruim acht jaar later is zij de enige vrouw op de FBI’s Most Wanted List en staat ook op De rode waarschuwingslijst van Interpol.
Haar verdwijning had geleid tot geruchten dat Ignatova daadwerkelijk op brute wijze was vermoord in plaats van zich nog steeds te verstoppen.
Politie- en onderzoeksjournalisten die haar misdaden onderzochten, ontdekten dat ze mogelijk banden had met een spookachtige figuur die bekend staat als Taki.
Taki wordt beschouwd als het hoofd van de Bulgaarse maffia en heeft een duister verleden van criminaliteit en bloedvergieten in het hele Europese land.
Crypto-expert Alof merkte op dat Ruja misschien wel het beste voorbeeld is van waarom vrouwelijke oplichters vaak zo succesvol zijn.
Hij zei: “Ze combineerde charisma, verzonnen legitimiteit en een mondiaal verkoopnetwerk om miljarden te creëren voordat ze verdwenen.”
Snel rijk worden
Het duurde Russische cryptokoningin Valeria Fedyakina slechts 60 dagen om £ 17 miljoen te stelen bij een grote oplichting.
Eén slachtoffer vertelde de politie zelfs dat ze £ 57 miljoen hadden verloren aan de zelfbenoemde ‘Bitmama’.
Fedyakina zou haar miljoenen hebben opgebouwd met een piramidespel gericht op vier verschillende rijke individuen.
Ze zou zichzelf hebben geportretteerd als een cryptocurrency-expert die beloofde haar slachtoffers nog rijker te maken door middel van crypto investeringenbeweren agenten.
Ze zouden haar direct geld sturen nadat ze te horen kregen dat ze het in crypto kon veranderen, wat een veel hogere waarde zou hebben, beweren ambtenaren.
Fedyakina zou er vervolgens met het geld vandoor gaan.
Ze was zes maanden zwanger toen ze werd opgepakt en naar de goelag gestuurd toen ze probeerde naar de Verenigde Arabische Emiraten te vluchten.
Haar verdedigingsteam heeft de beweringen van fraude voortdurend ontkend.
‘Slechte geldmaker’
Heide Morgan werd in 2022 in de straten van New York gearresteerd nadat de politie £ 3,5 miljard had teruggevoerd op een crypto-overval die ze samen met haar man had gepleegd.
Het echtpaar, genaamd Bitcoin’s Bonnie en Clyde, slaagde erin een gedurfde Bitcoin-hack uitvoeren terwijl ze de rijkdommen in hun zak staken.
Terwijl velen zich gedeisd hielden toen ze zo’n brutale geldgreep uithaalden, probeerde Morgan tegelijkertijd haar dromen waar te maken.
Ze begon een carrière als grofgebekte rapper bekend als Razzlekhan naast de hack.
Morgan vermomde zich als rapper en tech-ondernemer terwijl ze de politie ontweek terwijl ze haar best deed als een van de nieuwste muzikanten van New York.
In sommige van haar teksten noemde ze zichzelf zowel een ‘bad-ass money maker’ als ‘de krokodil van Wall Street’.
Morgan bekende schuldig te zijn aan het witwassen van geld, maar werd slechts veroordeeld tot 18 maanden achter de tralies.
Crypto-instorting
Caroline Ellison, de voormalige zakenpartner van cryptocurrency-fraudeur Sam Bankman-Friedwerd tot twee jaar veroordeeld gevangenis voor haar rol in een van de grootste financiële fraudes ter wereld geschiedenis.
Ellison werd zwaar gestraft voor haar rol in de ineenstorting van de cryptocurrency exchange FTX.
FTX, opgericht in 2019, groeide binnen slechts twee jaar uit tot de derde grootste cryptobeurs ter wereld, met een waarde van £26 miljard.
Maar het bedrijf verviel al snel in een financiële ondergang toen bleek dat bankfraude en het witwassen van geld er allemaal toe hadden bijgedragen dat de aandelen een boost kregen.
Ellison gaf haar rol in de zwendel toe en werd gedwongen £ 8,2 miljard aan gestolen goederen te overhandigen en moest getuigen tegen af en toe vriend Bankman-Fried.
Als ze dat niet doet, riskeert ze een maximale straf van 110 jaar gevangenis.
Haar rol als belangrijke getuige van de aanklager in het bombardement eindigde met een rechtbank Bankman-Fried vinden schuldig aan diefstal meer dan £6,3 miljard van klanten terwijl ze bij FTX waren.
Hij werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
De gevaren van investeren in crypto
HIER zijn vijf belangrijke risico’s waarmee u rekening moet houden bij het investeren in cryptocurrencies:
- Consumentenbescherming: Veel cryptocurrency-investeringen die hoge rendementen beloven, zijn niet volledig gereguleerd, afgezien van de antiwitwasregels. Dit betekent dat u mogelijk beperkte bescherming heeft als er iets misgaat.
- Prijsvolatiliteit: De prijzen van cryptocurrency kunnen dramatisch stijgen en dalen, waardoor het gemakkelijk wordt om geld te verliezen. Het is ook moeilijk om hun waarde betrouwbaar te bepalen.
- Productcomplexiteit: Crypto-producten en -diensten kunnen ingewikkeld zijn, waardoor het moeilijk is om de risico’s te begrijpen. Bovendien is er geen garantie dat u uw cryptocurrency weer in contanten kunt omzetten; dit hangt af van de vraag en het aanbod op de markt.
- Kosten en vergoedingen: Crypto-investeringen brengen vaak hoge kosten met zich mee, die uw rendement kunnen aantasten. Deze kosten zijn vaak hoger dan die voor gereguleerde beleggingen.
- Marketinghype: Sommige bedrijven overdrijven potentiële rendementen of bagatelliseren de risico’s die ermee gepaard gaan. Wees voorzichtig met opvallende promoties.
Al Alof, CEO van KuikensXeen topplatform voor crypto-uitwisselingvertelde The Sun: “Mijn advies aan iedereen zou zijn om wantrouwig te zijn tegenover iedereen die gegarandeerde of exclusieve rendementen aanbiedt.
“Cryptomarkten zijn volatiel; iedereen die stabiele winsten belooft, liegt hoogstwaarschijnlijk.
“Verwar glamour niet met geloofwaardigheid. Een gepolijst profiel op sociale media betekent niets.
“Oplichters investeren in foto’s van hoge kwaliteit omdat ze vertrouwen scheppen. Let op tactieken voor emotionele manipulatie.
“Deze ‘crypto-koninginnen’ vertrouwen vaak op warmte en vleierij om u afstand te doen doen van uw munt.
“Als het gesprek snel verschuift van vriendelijk naar financieel, loop dan weg. Rapporteer en waarschuw anderen.
“Als u een oplichting vermoedt, meld dit dan bij de financiële fraudedienst van uw land, maak screenshots van gesprekken en deel deze met uw gemeenschap.”
Voor tips om oplichting te voorkomen, ga naar onze gids.
