Slachtoffers van sekshandel van Jeffrey Epstein behaalde donderdag een gemengde overwinning in de rechtbank nadat een federale rechter een van hun rechtszaken tegen een bank had afgewezen, maar groen licht had gegeven voor een deel van een andere zaak tegen een andere bank.
De Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff heeft delen toegestaan van een voorgestelde class action-rechtszaak die door de slachtoffers was aangespannen Bank van Amerika om verder te gaan, maar verwierp andere delen van de zaak.
Rakoff heeft de gehele soortgelijke rechtszaak afgewezen die de slachtoffers hadden aangespannen tegen een andere bank, BNY.
De Epstein-slachtoffers hadden Bank of America ervan beschuldigd de alarmsignalen voor de sekshandeloperatie van Epstein te negeren. Volgens hun rechtszaak heeft de bank miljoenen dollars gefaciliteerd, waaronder meer dan 170 miljoen dollar van voormalige bankiers Apollo-CEO Leon Black, die zei dat hij Epstein betaalde voor belastingadvies – op de rekeningen van Epstein. Ze zeiden dat het geld gedeeltelijk werd gebruikt om zwijggeld aan de slachtoffers te betalen.
Rakoff verwierp de delen van de rechtszaak waarin werd beweerd dat de bank ‘willens en wetens had deelgenomen’ aan de sekshandeloperatie van Epstein, evenals de beschuldigingen dat zij er niet in was geslaagd de ‘ken-uw-klant’-wetten te volgen bij het monitoren van de rekeningen van Epstein.
Maar de rechter liet de beweringen van de slachtoffers dat Bank of America een ‘wetende begunstigde’ was van de sekshandeloperatie, doorgaan.
De rechter verwierp een hele rechtszaak die dezelfde advocaten hadden aangespannen tegen BNY, ook wel bekend als Bank of New York Mellon Corp. De rechtszaak beweerde dat BNY rode vlaggen negeerde bij het verwerken van Epstein’s overboekingen en door krediet te verlenen aan een modellenbureau gefinancierd door Epstein en eigendom van Jean-Luc Brunel, die in 2022 in zijn gevangeniscel stierf in afwachting van zijn proces in Frankrijk wegens beschuldigingen van verkrachting.
David Boies, een advocaat die de Epstein-slachtoffers vertegenwoordigt, zei dat hij in beroep zou gaan tegen de afwijzing van de BNY-rechtszaak.
“We zijn blij dat het Hof onze claims inzake sekshandel tegen Bank of America heeft aanvaard, en we kijken ernaar uit om die zaak in mei te behandelen”, zei Boies in een verklaring. “We zijn het respectievelijk niet eens met de afwijzing door het Hof van de klacht tegen Bank of New York Mellon en we zullen een beroepschrift indienen.”
Rakoff had zijn scepsis geuit over de kracht van beide rechtszaken tijdens een hoorzitting in december in zijn rechtszaal in Lower Manhattan. Hij noemde ze allebei ‘een model van hoge retoriek’ en vergeleek ze op ongunstige wijze met eerdere rechtszaken die dezelfde advocaten namens Epstein-slachtoffers hadden aangespannen tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank, die schikking voor $ 290 miljoen En $ 75 miljoen, respectievelijk.
Aan het eind van de hoorzitting in december gaf Rakoff de advocaten twee weken de tijd om gewijzigde versies van hun rechtszaken met meer details in te dienen.
De herzieningen leken Rakoff niet tevreden te stellen. Hij verwierp de aanklachten “met vooroordelen” – wat betekent dat de advocaten geen nieuwe kans krijgen om hun rechtszaken te wijzigen – en zei dat hij tegen 13 februari een advies zou uitbrengen waarin hij zijn redenering zou toelichten.
“We zijn blij met de beslissing van de rechtbank om de rechtszaak in zijn geheel af te wijzen, wat versterkt dat BNY geen betrokkenheid had bij de misdaden van Epstein”, vertelde BNY-woordvoerder Ryan Wells aan Business Insider. “BNY heeft grote sympathie voor de slachtoffers van Jeffrey Epstein en vindt dat zijn misdaden volledig moeten worden onderzocht en vervolgd.”
Voor de rechtbank zeiden de advocaten van Bank of America dat het niets meer dan ‘routinematige bankdiensten’ voor Epstein aanbood. Bill Haldin, een woordvoerder van de bank, zei dat het uitkijkt naar “een volledig overzicht van de feiten” naarmate de zaak vordert.
“We zijn blij dat de rechtbank de meeste claims heeft afgewezen”, zei Haldin. “Wat de resterende claims betreft, is het belangrijk om te begrijpen dat de onderliggende feiten in deze fase van de rechtszaak nog niet zijn beoordeeld.”
Rakoff had dat eerder gedaan zet de rechtszaken in een stroomversnellingwaarbij deadlines worden gesteld voor een kort geding voor het voorjaar, wat Bank of America nog een kans zal geven om de zaak te laten seponeren. In mei staat een rechtszaak gepland.
De rechtszaak speelt zich af in hetzelfde gerechtsgebouw waar slachtoffers rechters onder druk hebben gezet om het ministerie van Justitie tot publicatie te dwingen zijn interne bestanden met betrekking tot Epstein, de pedofiel met goede connecties die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis in afwachting van zijn proces wegens aanklacht wegens sekshandel.
Het ministerie van Justitie heeft de deadline van 19 december overschreden, vereist door de Epstein Files Transparency Act, aangenomen in november, om al zijn bestanden vrij te geven. Slachtoffers en leden van het Congres hebben rechters gevraagd een onafhankelijke toezichthouder te benoemen die toezicht houdt op de vrijgave van de dossiers. Rechters hebben gezegd dat ze niet de macht hebben om een dergelijke benoeming te doen.
In een rechtszaak zei procureur-generaal Pam Bondi dinsdag dat het ministerie ‘miljoenen pagina’s aan materiaal heeft beoordeeld, waarbij waar nodig redacties zijn toegepast’ en deze ‘op korte termijn’ zou publiceren.
Als u een aanranding heeft overleefd, kunt u de National Sexual Assault Hotline (1-800-656-4673) bellen of naar zijn website om vertrouwelijke ondersteuning te krijgen.
