Een echtpaar van Indiase afkomst werd in Groot-Brittannië veroordeeld nadat zij meer dan vijf jaar bedrijven bleven runnen, ondanks dat dit wettelijk verboden was. De 71-jarige Bharat Jogia, uit de regio West Midlands in Engeland, werd in 2014 voor 13 jaar gediskwalificeerd als bedrijfsdirecteur. Hij aanvaardde een diskwalificatieverplichting nadat hij had toegegeven dat hij Jogia Jewelers (UK) Limited ertoe had aangezet ten onrechte meer dan 2 miljoen pond te claimen van HM Revenue and Customs (HMRC) als onderdeel van een belastingfraudeplan.Ondanks het verbod bleef Jogia de controle uitoefenen over twee farmaceutische bedrijven, Diamond Pharma Limited en BHJ Consulting Ltd. Zijn daden werden ontdekt toen beide bedrijven later in financiële moeilijkheden raakten.Jogia’s vrouw, de 57-jarige Louise Jogia, werd veroordeeld wegens hulp aan haar man. Ze stond vermeld als de officiële directeur van BHJ Consulting, maar het was haar man die het bedrijf feitelijk leidde.“Bharat Jogia toonde volledige minachting voor de wet door zijn diskwalificatieverbod voor directeuren gedurende meer dan vijf jaar te overtreden”, zegt Mark Stephens, hoofdonderzoeker bij de Insolvency Service. Hij voegde eraan toe: “Louise Jogia fungeerde als een front om haar man te beschermen, door ondertekende documentatie en ondersteuning te bieden waar nodig.”Stephens voegde eraan toe dat het negeren van een diskwalificatie een ernstig misdrijf is en het vertrouwen in het Britse bedrijfsleven schaadt.De oorspronkelijke diskwalificatie van Jogia was bedoeld om te voorkomen dat hij tot 2027 een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf zou leiden, besturen of promoten. Hij kreeg een gevangenisstraf van negen maanden en een schorsing van achttien maanden. Jogia moet ook 100 uur onbetaald gemeenschapswerk voltooien en mag nog eens tien jaar geen bedrijfsdirecteur zijn.Zijn vrouw werd veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf, eveneens achttien maanden voorwaardelijk, en kreeg een directeursverbod van tien jaar.Het echtpaar vermijdt de gevangenisstraf alleen als ze geen verdere overtredingen begaan en de rechterlijke bevelen opvolgen.Uit gegevens blijkt dat Jogia de diskwalificatieverbintenis in juni 2014 ondertekende, waarbij hij zijn rol in de frauduleuze claims van Jogia Jewelers (UK) Limited toegaf. De overeenkomst verbood hem van betrokkenheid bij de oprichting, marketing of management van een bedrijf.Onderzoekers ontdekten dat Jogia vanaf het begin van zijn diskwalificatie tot medio 2019 Diamond Pharma en BHJ Consulting bleef exploiteren, behalve in naam. Hij instrueerde advocaten, keurde rekeningen goed, machtigde overeenkomsten en leidde het personeel van Diamond Pharma, en ontving meer dan 80.000 pond aan advieskosten.“Onder leiding van Jogia heeft Diamond Pharma Limited ook meer dan 445.000 pond aan belastingschulden opgebouwd”, aldus de Insolvency Service. HMRC besloot als gevolg daarvan het bedrijf te laten liquideren.Voor BHJ Consulting verstrekte Louise Jogia de handelsgeschiedenis van het bedrijf aan curatoren. Hoewel zij als directeur werd vermeld, werden taken als overdrachtsinstructies, beslissingen over IT en leveranciersbetalingen door haar echtgenoot uitgevoerd. Uit bankgegevens bleek ook dat de rekening van het bedrijf werd gebruikt om de persoonlijke rekeningen van het echtpaar te betalen.
