Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag een boete van $7,1 miljoen opgelegd aan een in New York gevestigd vastgoedbeheerbedrijf, omdat het bedrijf de sancties heeft overtreden door luxe onroerend goed te beheren voor oligarchische organisaties. Oleg Deripaskadie nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin.
Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën zei dat Gracetown Inc. tussen april 2018 en mei 2020 24 betalingen had ontvangen voor een totaalbedrag van $ 31.250 namens een bedrijf dat eigendom is van Deripaska. OFAC zegt dat het Gracetown heeft laten weten dat de omgang met Deripaska verboden was, maar het bedrijf ging toch door.
Documenten van het ministerie van Justitie uit 2022 brengen Gracetown Inc. in verband met de Britse zakenman Graham Bonham-Carter, die werd in oktober 2022 gearresteerd wegens samenzwering om de aan Deripaska opgelegde Amerikaanse sancties te schenden, evenals wegens draadfraude in verband met de financiering van Deripaska’s Amerikaanse eigendommen en pogingen om de kunstwerken van de oligarch naar New York te emigreren.
Een advocaat die Deripaska eerder vertegenwoordigde, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Gracetown was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.
Deripaska wordt sinds 2018 geconfronteerd met economische sancties, toen het ministerie van Financiën hem ervan beschuldigde op te treden voor of namens een hoge Russische functionaris en actief te zijn in de energiesector van de Russische economie. Al zijn bezittingen die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, zijn geblokkeerd, en het is Amerikaanse burgers en bedrijven verboden om zaken te doen met betrekking tot Deripaska, zijn eigendommen en zijn belangen in eigendommen.
Deripaska klaagde The Associated Press in 2017 aan over een verhaal uit maart over zijn zakelijke omgang met Paul Manafort, een voormalige campagnevoorzitter van president Donald Trump. Deripaska zei dat het AP-artikel onnauwkeurig was en zijn carrière schaadde door hem valselijk te beschuldigen van criminele activiteiten. Een federale rechter heeft de rechtszaak wegens smaad en smaad afgewezen dat oktober.
In 2022, Deripaska en drie medewerkers werden strafrechtelijk vervolgd in New York met samenzwering om Amerikaanse sancties te overtreden en plannen om ervoor te zorgen dat zijn kind in de Verenigde Staten geboren zou worden.
Het ministerie van Financiën zegt dat de handhavingsactie tegen Gracetown van donderdag “het belang benadrukt van het volgen van de door de OFAC uitgegeven richtlijnen en de aanzienlijke gevolgen die kunnen optreden als dit niet wordt gedaan.”
John K. Hurley, de onderminister van het ministerie van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen, zei: “We zullen doorgaan met het onderzoeken en ter verantwoording roepen van degenen die gesanctioneerde actoren in staat stellen.”
Gracetown werd in 2006 opgericht om drie luxe vastgoedobjecten in New York en Washington, DC te beheren, die Deripaska rond dezelfde tijd via verschillende juridische entiteiten verwierf.
—Fatima Hoessein, Associated Press
