Een federale rechter uitte zijn scepsis over een paar rechtszaken waar slachtoffers van zijn gevallen Jeffrey Epstein had een klacht ingediend tegen twee banken, met de suggestie dat hij ze zou kunnen ontslaan voordat ze de kans krijgen om voor de rechter te verschijnen.
Aan het begin van een hoorzitting op maandagmiddag in de federale rechtbank van Manhattan vergeleek de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff de situatie ongunstig. rechtszaken tegen Bank of America en BNY Mellon aan twee soortgelijke rechtszaken die hij eerder had geleid, tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank. JPMorgan stemde ermee in de zaak te schikken voor $ 290 miljoen. Deutsche Bank stemde ermee in om genoegen te nemen met $ 75 miljoen.
Rakoff zei dat de bewoordingen in de rechtszaken tegen Bank of America en BNY Mellon – die door dezelfde advocaten zijn aangespannen en in oktober zijn ingediend – ‘vaak overtuigend’ zijn en niet voldoende details lijken te bevatten om aan te tonen wat de banken verkeerd hebben gedaan. Hij noemde de rechtszaken ‘een toonbeeld van hoge retoriek’.
“’Weet’ zonder te zeggen door wie is vaag. ‘Aangesloten’ zonder te zeggen wat dat betekent is vaag”, zei Rakoff tegen David Boies, een advocaat die de zaak had aangespannen. “Veel van dat taalgebruik zit in de klacht.”
Aan het einde van de hoorzitting gaf Rakoff de advocaten die de rechtszaken namens Epstein-slachtoffers hadden aangespannen – David Boies, Sigrid McCawley, Brad Edwards en Brittany Henderson – twee weken de tijd om hun zaken te herzien met meer specifieke details over hun beschuldigingen.
De rechter zei dat ze toestemming zouden krijgen om materiaal te gebruiken dat ze al hadden verzameld als onderdeel van het ontdekkingsproces in de zaak, maar dat ze aanvullende verklaringen en dagvaardingen moesten opschorten totdat hij een uitspraak zou doen, die volgens hem eind januari zou kunnen komen.
De rechtszaken beweren dat Bank of America en BNY Mellon hebben geholpen bij de sekshandeloperatie van Epstein door hem bankdiensten te verlenen en vervolgens het negeren van rode vlaggen die verband houden met zijn transacties.
Epstein, een financier met goede connecties, pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis terwijl hij wachtte op een proces wegens aanklacht wegens criminele sekshandel. Een van zijn medewerkers, Ghislaine Maxwell, zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit omdat hij meisjes naar hem toe heeft verhandeld.
De hoorzitting van maandag was gepland voor de rechter om moties af te wegen om de twee rechtszaken ronduit af te wijzen.
Charlotte Taylor, een advocaat bij het advocatenkantoor Jones Day die Bank of America vertegenwoordigde, voerde aan dat de rechtszaken bestonden uit ‘gerecycleerde beschuldigingen’ en dat ze niet konden bewijzen dat de bank iets anders verleende dan ‘routinematige bankdiensten’ aan Epstein en zijn medewerkers. Felicia Ellsworth, advocaat bij WilmerHale, zei dat de aanklagers niet konden bewijzen dat iemand bij BNY Mellon de ‘gemoedstoestand’ had om aansprakelijk te worden gesteld.
Boies vertelde Rakoff dat de banken voldoende rook rond de transacties hadden moeten opmerken vanaf bankrekeningen van Epstein en zijn medewerkers om te weten dat er brand was. Afgezien van de strafrechtelijke veroordeling van Epstein in Florida in 2008, werd hij al jaren achtervolgd door civiele rechtszaken, zei Boies.
Rakoff uitte zijn scepsis dat het patroon van feiten dat in de rechtszaak wordt aangevoerd voldoende zou zijn.
‘Laatst heb ik gecontroleerd dat dit niet genoeg is om een motie tot afwijzing te overleven’, zei Rakoff. “Je moet voldoende beschuldigingen hebben over specifieke feiten.”
Na de hoorzitting leken de advocaten van de Epstein-slachtoffers graag hun rechtszaken te herzien en de informatie op te nemen die ze via het ontdekkingsproces hadden verkregen. Rakoff zei dat materiaal op de publieke rol kan worden geredigeerd.
“Ik denk dat hij ons een kans geeft”, zegt Sigrid McCawley, advocaat bij Boies Schiller Flexner, tegen Business Insider.
