Chineestalige online zwart markten zijn er één van geworden grootste veroorzakers van cybercriminaliteit in de geschiedenis, waarbij jaarlijks tientallen miljarden dollars aan illegale financiering worden verwerkt. Het helpen van de handel in gestolen gegevens, diensten voor het witwassen van geld, en soms zelfs geëlektrificeerde ketenenDeze ondergrondse marktplaatsen hebben oplichtingsoperaties en mensenhandel over de hele wereld aangewakkerd. Nu hebben functionarissen in het Verenigd Koninkrijk een cryptocurrency-marktplaats van $20 miljard een potentieel zware slag toegebracht.
Donderdag maakte het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office, ook wel bekend als het Foreign Office, financiële sancties bekend tegen de Britse regering Xinbi Garantie online marktplaatswat waarschijnlijk zijn activiteiten zal beperken. De online bazaar, die heeft gewerkt met behulp van kanalen en accounts op het berichtenplatform Telegram, is eerder gekoppeld aan miljarden aan cryptocurrency-transacties en bleek moeilijk te ontwrichten.
De sancties tegen Xinbi werden uitgevaardigd omdat Britse functionarissen ook meerdere personen bestraften die naar verluidt verband hielden met de exploitatie van oplichtingscomplexen van industriële omvang in Cambodja, waaronder de 20.000 personen #8 Parkeren verbinding. De Britse regering heeft ook beslag gelegd op eigendommen in Londen, waaronder een penthouse van £ 9 miljoen, dat verband houdt met de gesanctioneerde personen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Stephen Doughty in een verklaring stelling dat de sancties “een duidelijke boodschap afgeven” dat degenen die zwendelverbindingen exploiteren, met de gevolgen zullen worden geconfronteerd. De actie volgt op een overweldigende golf van straffen uit de VS en Groot-Brittannië Cambodjaanse oplichtingsoperaties in oktober.
De afgelopen tien jaar zijn honderdduizenden slachtoffers van mensenhandel gedwongen hun werk te ontvluchten verbindingen in Cambodja en Zuidoost-Aziëmet online cryptocurrency investerings- en romantiekfraude dag en nacht. Deze miljarden-dollar-zwendelindustrie, die vaak banden heeft met Chinese georganiseerde misdaadgroepen, is tot bloei gekomen en wordt ondersteund door secundaire diensten en cryptocurrency-marktplaatsen die de tools en technische infrastructuur verkopen die nodig zijn om de oplichting uit te voeren. Deze omvatten Xinbi, dat sindsdien een van de grootste marktplaatsen is geworden Huione-groep was gesanctioneerd vorig jaar.
“Xinbi is of is betrokken geweest bij het financieel profiteren of anderszins profiteren van mensenrechtenschendingen”, aldus het Britse sanctieregister. beweertverwijzend naar de wrede behandeling en marteling die heeft plaatsgevonden in sommige oplichterscomplexen in de regio. “Xinbi heeft de werking van oplichtingscentra in Zuidoost-Azië mogelijk gemaakt en ervan geprofiteerd.”
“Sancties zullen het voor Xinbi, zijn verkopers en gebruikers, moeilijker maken om cryptocurrency die via de markt is gepasseerd, uit te geven of uit te wisselen”, vertelt Tom Robinson, de hoofdwetenschapper en medeoprichter van crypto-tracingbedrijf Elliptic, aan WIRED. Vorig jaar, analyse van Elliptisch onthuld dat het Xinbi Guarantee-platform sinds 2022 minstens 8,4 miljard dollar aan transacties heeft gefaciliteerd. De “overgrote meerderheid” van dat geld, zei Robinson destijds, was waarschijnlijk geld dat was gestolen van slachtoffers van online oplichting. De andere activiteit van het platform omvatte echter ook de verkoop van de technologie, persoonlijke gegevens en witwasdiensten die nodig zijn om online oplichting uit te voeren.
Na de rapportage van WIRED afgelopen mei, Telegram verwijderde kanalen en accounts gekoppeld aan zowel de Huione-marktplaats als Xinbi. Sindsdien heeft Xinbi echter zijn aanwezigheid op Telegram opnieuw opgebouwd en zijn infrastructuur gediversifieerd om beter bestand te zijn tegen verwijderingsacties.
“Xinbi kon zich zeer effectief herstellen van de actie van Telegram ertegen. Het creëerde simpelweg nieuwe Telegram-kanalen en zette zijn activiteiten voort”, vertelt Robinson aan WIRED. “In feite is het substantieel gegroeid, waardoor het marktaandeel is toegenomen na de sluiting van Huione Guarantee en andere soortgelijke marktplaatsen.” Robinson schat nu dat het in heel Xinbi, inclusief de handelaars die er actief zijn en zijn eigen infrastructuur, 19,7 miljard dollar heeft verwerkt.
