Een jonge man uit Brooklyn is beschuldigd van het stelen van $15 miljoen door zich voor te doen als een Muntbasis vertegenwoordiger van de klantenservice.
In een strafrechtelijke aanklacht wordt Ronald Spektor, 23, ervan beschuldigd ongeveer 100 slachtoffers uit de hele Verenigde Staten te hebben misleid om de wachtwoorden voor hun cryptocurrency-accounts over te dragen, onder het mom dat hun bezittingen in gevaar waren.
Het ‘lange termijn diefstalplan’ begon in april 2023 en duurde tot zijn arrestatie op 4 december, zo beweert de aanklacht. Sindsdien wordt Spektor vastgehouden op Rikers Island, in plaats van een borgtocht van $ 500.000 contant of $ 1 miljoen borg.
Spektor wordt geconfronteerd met de hoogste aanklachten wegens grote diefstal en het witwassen van geld, waarop elk een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf staat. Hij wordt ook beschuldigd van het bezit van gestolen eigendommen en de persoonlijke gegevens van zijn vermeende slachtoffers.
“De heer Spektor heeft onschuldig gepleit”, vertelde zijn advocaat, Todd Spodek, aan Business Insider. “We werken eraan om zijn vrijlating begin volgende week veilig te stellen en zullen de aanklacht voor de rechtbank aanvechten.”
Ongeveer zeventig slachtoffers zijn geïnterviewd door onderzoekers van de NYPD en het Kings County District Attorney’s Office, zo beweert de klacht.
“Elke Coinbase-gebruiker bevestigde dat Coinbase-gebruikers voorafgaand aan het verlies van hun cryptocurrency telefonisch werden gecontacteerd door iemand die zich voordeed als een legitieme Coinbase-werknemer”, beweren aanklagers in de klacht.
“De vermeende werknemer liet hen weten dat hun bezittingen gevaar liepen en naar een nieuwe portemonnee moesten worden verplaatst”, beweert de klacht, waarbij de term wordt gebruikt voor de applicaties die cryptocurrency opslaan.
In de overtuiging dat ze ‘met een legitieme werknemer’ communiceerden, gaven de slachtoffers Spektor vervolgens hun zaadzinnen – een reeks van 12 tot 24 woorden die als een wachtwoord fungeren – en verplaatsten ze hun cryptocurrency naar portemonnees die Spektor beheerde, zo beweert de klacht.
“Hun cryptocurrency werd onmiddellijk ingetrokken zonder hun toestemming”, vervolgt de klacht. De gestolen crypto “ging vervolgens via cryptocurrency-portefeuilles van de beklaagde”, staat er.
Vorig jaar verloor een Coinbase-gebruiker in Californië meer dan $6 miljoen, en een andere gebruiker uit Californië verloor $1 miljoen, zo beweert de klacht.
Onderzoekers hebben meer dan $ 5 miljoen aan gestolen geld getraceerd naar de rekeningen van Spektor bij twee online gokdiensten, zo beweert de klacht. Miljoenen anderen werden volgens de klacht omgezet in contant geld of witgewassen via online muntwisseldiensten.
De iPhone van Spektor bevatte een schat aan belastend bewijsmateriaal, aldus onderzoekers.
De klacht beweert dat dit ook gesprekken op het online platform Discord omvat waarin hij opschepte “dat hij voor miljoenen dollars aan cryptocurrency had verdiend door oplichting, social engineering gebruikte om Coinbase-zaadzinnen te verkrijgen en zes miljoen dollar aan cryptocurrency had verloren door te gokken.”
De telefoon bevatte ook communicatie met zijn vader uit november 2024, waarin “ze in hoofdlijnen en inhoud bespraken hoe de financiële opbrengsten van het Coinbase-plan verborgen bleven.”
De klacht gaat verder: “Uit andere berichten blijkt dat de verdachte zijn vader heeft gevraagd zijn hardware-wallets weg te gooien” en zijn moeder heeft gevraagd “een nieuwe hardware-wallet aan te schaffen.” Hardware-wallets zijn apparaten die lijken op USB-drives en die privé-cryptocurrency-gegevens offline opslaan.
Spektor’s Telegram-account was “@LOLIMFEELINGEVIL” en zijn account bevatte discussies “over succesvolle Coinbase-phishing-aanvallen en pogingen om anderen te werven om zich bij het plan aan te sluiten”, beweert de klacht ook.
Volgens de klacht bevatte een Google-account gekoppeld aan Spektor “ongeveer 29 sms-berichten met persoonlijk identificeerbare informatie in de vorm van tienduizenden e-mailadressen van individuen en bijbehorende wachtwoorden.”
De advocaat van Spektor, Spodek, vertelde Business Insider dat zijn cliënt al meer dan een jaar op de hoogte was van het onderzoek door de Virtual Valuta Unit van de openbare aanklagers in Brooklyn.
“De beschuldigingen zijn speculatief en gebaseerd op onvolledige informatie”, zegt Spodek, wiens andere cryptocurrency-zaken onder meer Instagram-influencer en crypto-oplichter zijn. Jay Manzini (vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf) en Amir Bruno Elmaani (veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in 2023).
“Zodra het volledige beeld bekend wordt, zal deze zaak er heel anders uitzien”, voegde Spodek eraan toe.
