Een bedrijf uit Vancouver heeft sancties opgelegd gekregen van de Amerikaanse overheid vanwege zijn vermeende banden met een netwerk ter waarde van 100 miljoen dollar dat wordt beschuldigd van het financieren van door Iran gesteunde bedrijven. Hezbollah.
Seven Seas for International Trading and Logistics werd aan de VS toegevoegd sanctielijst in een actie die zich richtte op 16 individuen en entiteiten in het Midden-Oosten en Canada.
De sancties beweren dat de mede-oprichter en CEO van het BC-bedrijf Raoof Fadel is, die gevestigd is in Qatar en betrokken is bij het ‘Hezbollah-financiële team’.
Uit bedrijfsgegevens verkregen door Global News blijkt dat het gesanctioneerde Canadese bedrijf in 2022 in BC was geregistreerd en actief blijft onder de naam 1380892 BC LTD.
De directeuren worden vermeld als Fadel, evenals Mohamad Wehbe en Ahmed Wehbe, die allemaal in de archieven worden beschreven als inwoners van Qatar.
Naast het sanctioneren van hun BC-bedrijf, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën ook sancties opgelegd aan Fadel en Mohamad Wehbe, die beiden Libanese staatsburgers zijn.
Zij waren niet bereikbaar voor commentaar.
De bedrijfsregistratie van het bedrijf werd voltooid door een adviesbureau uit Winnipeg, terwijl het geregistreerde adres een advocatenkantoor in Vancouver is, zo blijkt uit de gegevens.
Geen van beide reageerde binnen de gestelde termijn op verzoeken om commentaar.
Het bedrijf is niet gesanctioneerd in Canada. Noch het BC, noch de federale regering hebben tot nu toe gereageerd op verzoeken om commentaar over de kwestie.
Hezbollah maakt er deel van uit Iran’s zogenaamde ‘as van verzet’, een verzameling gewapende extremistische groeperingen die de belangen van Teheran in het hele Midden-Oosten dienen.
Hezbollah, een op de lijst geplaatste terroristische groepering in Canada, die het een ‘radicale sjiitische groep’ noemt, maakt deel uit van het huidige conflict dat op 28 februari door de VS en Israël werd gelanceerd.
Ontvang dagelijks nationaal nieuws
Ontvang dagelijks Canada-nieuws in uw inbox, zodat u nooit de belangrijkste verhalen van de dag hoeft te missen.
De Canadese nationale veiligheidsdiensten melden al geruime tijd dat het internationale Hezbollah-fondsenwervingsnetwerk actief was in het land.
Een analysecentrum voor financiële transacties en rapporten uit 2022 van Canada waarschuwing voor terrorismefinanciering waarschuwde voor de activiteiten van Hezbollah.
Het waarschuwde ervoor dat Hezbollah, na de Islamitische Staat, de internationale terroristische groepering was die het vaakst werd opgemerkt bij het verplaatsen van geld over de grenzen heen.
Het grootste deel van het geld ging naar Libanon, vaak witgewassen via autoverkopen, schreef FINTRAC in zijn operationele waarschuwing aan financiële instellingen.
In januari, Global News gemeld dat een Libanese autohandelaar die met een werkvergunning in Ontario woonde, Fahed Sowane, naar verluidt geld witwaste ‘ten behoeve van Hezbollah’.
Terwijl Sowane, die de beschuldigingen ontkent, vanwege de beschuldigingen wordt gedeporteerd, zijn handhavingsmaatregelen in verband met Hezbollah in Canada zeldzaam.
“Regeringen moeten meer doen om ervoor te zorgen dat Canada niet wordt gebruikt als een veilige haven voor het islamitische regime van Iran en zijn bondgenoten die de mondiale veiligheid bedreigen en zich op burgers richten”, zegt Nico Slobinsky van het Centrum voor Israël en Joodse Zaken.
“Wij roepen op tot versterkte handhavingsmaatregelen, versterkt toezicht en verwijdering van aan het regime gelieerde actoren die in Canada actief zijn, en krachtige actie om de financiële of logistieke steun aan aangewezen terroristische organisaties te verstoren.”
Dit omvat onder meer de uitvoering van de recente toezegging van BC-premier David Eby dat de provincie geen toevluchtsoord zal zijn voor oorlogsmisdadigers en hun vervolging en inbeslagneming van hun fondsen zal garanderen.”
‘Financiële plannen van Hezbollah’
Te midden van de oorlog tegen Iran, de VS vrijdag bekend gemaakt dat het het BC-bedrijf sancties oplegde vanwege zijn vermeende rol in een netwerk onder leiding van Alaa Hamieh, die het een ‘Hezbollah-financier’ noemde.
Hamieh, die Libanese en Canadese paspoorten bezit, “is direct of indirect eigenaar van meerdere met Hezbollah geassocieerde bedrijven”, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën.
“Alaa Hamieh houdt toezicht op een netwerk van bedrijven, gecontroleerd door familieleden en naaste medewerkers, die geld witwassen en geld inzamelen voor het financiële team van Hezbollah.”
Het netwerk, gevestigd in Libanon, Syrië, Polen, Slovenië, Qatar en Canada, is betrokken geweest bij projecten “die naar schatting sinds 2020 de afleiding van meer dan 100 miljoen dollar mogelijk hebben gemaakt”, aldus het netwerk.
“Dit netwerk vertegenwoordigt een cruciale financieringsbron voor Hezbollah, dat geweld blijft omarmen ondanks oproepen tot ontwapening.”
De directeur van het BC-bedrijf, Fadel, is “betrokken bij talloze projecten met Alaa Hamieh en het financiële team van Hezbollah”, aldus de beschuldigingen.
Daartoe behoren “het met Hezbollah geassocieerde Seven Seas for International Trading and Logistics, de Canadese tak van de gelijknamige Libanese bedrijven van Alaa Hamieh.”
De vermelding vermeldt het Canadese paspoortnummer van Hamieh. Nog een Canadese paspoorthouder, Usama Alizou het financieringsbureau van Hamas leiden.
Stewart.Bell@globalnews.ca
