Gepubliceerd op •Bijgewerkt
De voormalige minister van Energie van Oekraïne, Herman Halushchenko, werd beschuldigd van het witwassen van geld en betrokkenheid bij een criminele groep als onderdeel van de corruptie in het land. onderzoek rond het staatskernenergiebedrijf Energoatom, zo maakten de autoriteiten maandag bekend.
ADVERTENTIE
ADVERTENTIE
In een verklaring van het National Anti-Corruption Bureau (NABU) en het Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) werd bevestigd dat twee anti-graft waakhonden “de kring van verdachten in de Midas-zaak hebben uitgebreid”.
“De voormalige minister van Energie (2021-2025) is ontmaskerd wegens het witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie”, aldus de verklaring.
Volgens het onderzoek, dat Oekraïne in november voor het eerst op zijn kop zette, zijn leden van de criminele groep in februari 2021 begonnen met de registratie van een fonds op het eiland Anguilla.
Het fonds had tot doel ongeveer 118 miljoen euro aan “investeringen” op te halen, waarbij de familie van Halushchenko tot de “investeerders” behoorde, aldus het bureau.
De NABU zei dat meer dan € 8,8 miljoen is overgemaakt naar de rekeningen van het fonds die worden beheerd door de familie van Halushchenko. Bovendien werden ruim 1,3 miljoen Zwitserse frank (€ 1,8 miljoen) en € 2,4 miljoen in contanten opgenomen en rechtstreeks naar zijn familie in Zwitserland gestuurd.
Een deel van het geld werd besteed aan het onderwijs van Halushchenko’s kinderen aan Zwitserse topinstellingen en op de rekeningen van de ex-vrouw geplaatst. De rest werd naar verluidt gestort, “waarmee extra inkomen werd verdiend voor persoonlijk gebruik van het gezin.”
Halushchenko was van 2021 tot 2025 minister van Energie en werd in juli 2025 benoemd tot minister van Justitie. In november doorzocht de NABU eigendommen die met hem verbonden waren als onderdeel van het onderzoek.
Volgens NABU zou het geld zijn witgewassen met behulp van verschillende methoden, waaronder cryptocurrency en ‘investeringen’ in het fonds.
Halushchenko heeft nog geen commentaar gegeven op de aanklachten tegen hem.
Het onderzoek gaat door
Halushchenko is onderzocht door de corruptiebestrijdingswaakhonden van het land als onderdeel van een zaak waarbij het staatskernenergiebedrijf Energoatom betrokken was. Acht andere verdachten zijn aangeklaagd.
Volgens het onderzoek is Timur Mindich, een voormalig naaste medewerker van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, de vermeende leider.
Zondag werd Halushchenko gearresteerd terwijl hij probeerde de grens over te steken, aldus het Nationale Anticorruptiebureau van Oekraïne.
“Terwijl we de grens overstaken, hielden NABU-rechercheurs een voormalig minister van Energie vast als onderdeel van de Midas (sonde)”, zei NABU.
Volgens Oekraïense media werd de voormalige minister van Energie uit een trein gehaald en vervolgens naar Kiev vervoerd voor verdere verhoor- en onderzoeksprocedures.
Halushchenko was van 2021 tot 2025 minister van Energie en werd in juli 2025 benoemd tot minister van Justitie.
In november 2025 doorzocht NABU eigendommen die met hem verband hielden als onderdeel van het Energoatom-onderzoek.
Het anti-corruptiebureau meldde dat de groep steekpenningen inzamelde van Energoatom-aannemers, ter hoogte van 10-15% van de waarde van elk contract.
Volgens de NABU werd ongeveer $ 100 miljoen aan geld witgewassen.
“In feite werd het management van een strategische onderneming met een jaaromzet van ruim vier miljard euro niet uitgevoerd door ambtenaren, maar door buitenstaanders die geen formeel gezag hadden”, zei de NABU in een verklaring in november.
De beschuldiging is dat zij betalingen hebben ontvangen van aannemers die versterkingen bouwen tegen Russische aanvallen op de energie-infrastructuur, terwijl miljoenen Oekraïners in het hele land te kampen hebben met stroomstoringen en black-outs na Russische aanvallen.
Het onderzoek is aan de gang en NABU zei dat het samenwerkt met 15 landen over de hele wereld.
