Bank of America heeft voorlopig een schikking getroffen in een rechtszaak waarin zij beweerde verdachte financiële transacties te hebben genegeerd Jeffrey Epstein terwijl hij honderden meisjes en vrouwen seksueel misbruikte.
De voorgestelde schikking werd maandag onthuld in de stukken bij de federale rechtbank van Manhattan, dezelfde dag dat miljardair-financier Leon Black oorspronkelijk in de zaak zou worden afgezet. Voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. De bank weigerde via een woordvoerder commentaar te geven.
Hoewel hij geen beklaagde is, werd Black onlangs door Sigrid McCawley, een advocaat voor Epstein-slachtoffers, beschreven als een ‘kritische getuige’ in de zaak.
Tijdens een hoorzitting vorige week overtuigde een advocaat van Black rechter Jed S. Rakoff ervan om de verklaring van Black tien dagen uit te stellen, omdat de partijen dicht bij een schikking waren. De advocaat, Michael Carlinsky, reageerde dinsdag niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
In een verklaring bracht McCawley hulde aan de ‘dappere en onbevreesde stemmen’ van Epstein-slachtoffers, door te zeggen dat hun ‘weg naar gerechtigheid’ lang en lastig is geweest, maar de schikking van de Bank of America ‘is nog een stap op weg naar welverdiende gerechtigheid.’
In de rechtszaak van oktober werd de bank beschuldigd van het negeren van 170 miljoen dollar die Black van een rekening van de Bank of America aan Epstein had betaald, zogenaamd voor ‘advies over belasting- en vermogensplanning’.
Er werd gezegd dat de bank “talrijke waarschuwingssignalen” van ongepaste financiële transacties negeerde, en “veel verder ging dan wat een niet-medeplichtige bank zou hebben gedaan en in plaats daarvan Epstein hielp bij het opzetten van de noodzakelijke financiële structuur om zijn onderneming op het gebied van sekshandel uit te voeren.”
Ontvang dagelijks nationaal nieuws
Ontvang dagelijks Canada-nieuws in uw inbox, zodat u nooit de belangrijkste verhalen van de dag hoeft te missen.
De rechtszaak, aangespannen namens een vrouw die in de rechtspapieren alleen wordt geïdentificeerd als Jane Doe en ‘alle anderen in een soortgelijke situatie’, zei dat de vrouw in Rusland woonde toen ze Epstein in 2011 ontmoette en ‘werd gedwongen tot een sekteachtig leven’.
Er stond dat ze door Epstein werd betaald via een rekening van de Bank of America, omdat ze van 2011 tot en met 2019 ‘financieel, emotioneel en psychologisch’ door Epstein werd gecontroleerd, terwijl hij haar minstens 100 keer seksueel misbruikte, waaronder haar verkrachting en haar dwong seksueel contact te hebben met andere vrouwen voor zijn seksuele bevrediging.
De rechtszaak beweerde dat Epstein haar huur en inkomsten uit een nepbaan betaalde via een rekening van de Bank of America, en haar immigratiestatus “boven haar hoofd hield, tot haar uiteindelijke ontsnapping toen Jeffrey Epstein stierf.”
Epstein stierf in augustus 2019 in een federale gevangenis terwijl hij wachtte op zijn proces wegens aanklacht wegens sekshandel. Zijn dood werd als zelfmoord bestempeld. Hij stond bekend om zijn connecties met rijke en machtige mannen, en volgens de rechtszaak gebruikte hij deze in zijn voordeel bij zijn aanvallen op vrouwen.
Uit de recente publicatie door het ministerie van Justitie van miljoenen pagina’s met documenten uit wetshandhavingsonderzoeken naar Epstein blijkt dat hij regelmatig contact had met CEO’s, journalisten, wetenschappers en prominente politici, lang na zijn veroordeling in 2008 door de staatsrechtbank in Florida op beschuldiging van seksuele misdrijven.
Uit een beoordeling van de documenten door The Associated Press en andere nieuwsorganisaties bleek dat de naam van Black 8.200 keer voorkwam, hoewel dat cijfer waarschijnlijk enkele dubbele records bevat.
In maart 2021 trad Black terug als CEO van Apollo Global Management en zei dat hij zich wilde concentreren op zijn gezin, gezondheid en ‘vele andere interesses’.
Een commissie van de raad van bestuur van het bedrijf had twee maanden eerder een rapport uitgebracht waarin werd geconcludeerd dat Epstein Black persoonlijk had geadviseerd over vermogensplanning, belastingkwesties, liefdadigheidsgiften en het runnen van zijn ‘family office’, maar geen diensten aan Apollo had geleverd of in geen Apollo-fondsen had geïnvesteerd.
Het rapport zei ook dat de beoordeling – waar Black om vroeg – “geen bewijs” vond dat hij “op welke manier dan ook” of “op enig moment” betrokken was bij de vermeende criminele activiteiten van Epstein.
In een verklaring dinsdag zei senator Ron Wyden, een democraat uit Oregon die zitting heeft in de financiële commissie van de Senaat, dat het besluit van de bank om een schikking te treffen een “stap in de richting van gerechtigheid was en een rechtvaardiging voor het onderzoek van mijn staf naar hoe grote Wall Street-banken de misdaden van Epstein mogelijk maakten.”
Hij zei dat de bank ‘opzettelijk de andere kant op keek’ toen Black Epstein de 170 miljoen dollar betaalde via ‘enorme bankoverschrijvingen’, vaak in termijnen van 10 of 20 miljoen dollar.
© 2026 De Canadese pers
