Canadese functionarissen hebben een dealer van gebruikte auto’s in de omgeving van Toronto beschuldigd van het witwassen van geld voor de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah.
Fahed Sowane, een 57-jarige Libanese staatsburger die in 2016 met een werkvergunning naar Canada kwam, heeft de beschuldigingen ontkend.
Maar in zwaar geredigeerde rechtbankverslagen die aan Global News zijn vrijgegeven, noemden de functionarissen de inwoner van Mississauga, Ontario, een ‘gevaar voor de veiligheid van Canada’.
Sowane, een ervaren autohandelaar, heeft Audi, BMW en andere voertuigen geëxporteerd naar de door Hezbollah gecontroleerde haven van Beiroet, zo beweren de hooggeheime documenten.
Immigratiefunctionarissen concludeerden dat de zendingen neerkwamen op ‘witwassen van geld om er voordeel uit te halen Hezbollah,‘Volgens de bestanden.
Als gevolg hiervan vonden de functionarissen Sowane niet-ontvankelijk in Canada, wat betekent dat hij niet in het land mag blijven.
Het federale gerechtshof heeft het besluit gehandhaafd vorige week.
Een voormalige Canadese inlichtingenanalist die gespecialiseerd is in terreurfinanciering zei dat de export van luxe auto’s een “zeer bekende Hezbollah-financieringstechniek” was.
Om contant geld over de grenzen heen te vervoeren, gebruikt Hezbollah het om voertuigen te kopen, die naar Libanon worden gestuurd en doorverkocht, zegt Jessica Davis, voorzitter van Insight Threat Intelligence.
“Wat dit betekent is dat geld van Canada naar Libanon beweegt, maar zonder ooit het banksysteem te raken”, zei de voormalige functionaris van de Canadese veiligheidsinlichtingendienst.
“En dit is belangrijk omdat banken eigenlijk behoorlijk goed zijn toegerust om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. Dit is dus een manier waarop criminelen al die waarborgen omzeilen die we in het financiële systeem hebben geplaatst.”
Foto van Fahed Sowane uit zijn immigratiedossier.
Federaal Hof
De Canada Border Services Agency reageerde niet op vragen over de kwestie. De advocaat van Sowane zei dat zijn cliënt teleurgesteld was door de uitspraak van de rechtbank.
In e-mails aan Global News zei Dan Miller dat de immigratieambtenaren in de zaak “geen bewijs konden leveren van enig zorgwekkend gedrag.”
Hij betwistte de bewering van de regering dat Sowane voertuigen naar Beiroet had geëxporteerd voor minder dan hij ervoor had betaald – een vlag voor het witwassen van geld.
Sowane’s “frustratie wordt nog groter omdat de Canadese regering toestaat dat honderden leden van de Iraanse Revolutionaire Garde vrij in Canada verblijven, een groep waar hij zich krachtig tegen verzet”, voegde Miller eraan toe.
“Op dezelfde manier wordt elk weekendHamas aanhangers verzamelen zich vrijelijk op de kruising van Bathurst St. en Sheppard A. in Toronto om de plaatselijke Joodse gemeenschap te intimideren, en de regering doet niets om dit tegen te houden.”
“In plaats daarvan gaat de regering achter kleine individuen aan met vage vermoedens om te doen alsof ze iets doen, terwijl ze tegelijkertijd elke actie vermijdt die haar kiezersbasis zou kunnen beledigen.”
Hezbollah is een “radicale sjiitische groepering” die zich inzet om van Libanon een islamistische republiek zoals Iran te maken. Openbare veiligheid Canada.
Gewapend, getraind en gefinancierd door Teheran, maakt het deel uit van de door Iran geleide ‘as van verzet’ waartoe ook de in Gaza gevestigde Hamas en de Houthi’s uit Jemen.
Hoewel gefinancierd door Iran, Hezbollah vertrouwt ook op drugshandel en andere misdaden voor inkomsten, en witwast de opbrengsten, vaak via de mondiale autohandel.
Iran heeft zijn asgroepen aangemoedigd om alternatieve financieringsbronnen te ontwikkelen, zegt Davis, auteur van Illegaal geld: terrorismefinanciering in de 21e eeuw.
Dat omvat belastingen, afpersing, investeringen en criminele netwerken, zei ze.
“Dat zijn het soort dingen die terroristische groeperingen een lang leven en financiële reddingslijnen bieden, zelfs als hun terroristische beschermheren hen afsnijden.”
De haven van Beiroet wordt volgens Canadese functionarissen gecontroleerd door Hezbollah, 13 april 2025. (AP Photo/Hassan Ammar).
In een 2022 waarschuwing voor terrorismefinancieringwaarschuwde het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada voor de activiteiten van Hezbollah.
In het bulletin stond dat Hezbollah, na ISIS, de internationale terroristische groepering was die het vaakst werd opgemerkt bij het verplaatsen van geld over de grenzen heen.
“Een groot deel van de fondsen die verdacht werden van financiering van Hezbollah werd naar Libanon gestuurd”, schreef FINTRAC in de operatiewaarschuwing voor financiële instellingen.
“Fondsen waarvan werd vermoed dat ze Hezbollah financierden, werden vaak verzonden of ontvangen door individuen/entiteiten die verwezen naar de verkoop van auto’s of die genoteerd stonden in de auto-industrie.”
Sowane is al meer dan dertig jaar autodealer en heeft in 2015 Black Swan Trading Inc. in Ontario opgericht, zo blijkt uit documenten die bij de federale rechtbank zijn ingediend.
Hij werkte ook bij M&J Canada Inc., waar hij volgens de gegevens onder meer gebruikte auto’s en onderdelen naar overzeese markten exporteerde.
De dealer van gebruikte voertuigen in Mississauga, die Sowane in een brief omschreef als een fulltime werknemer, reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Drie jaar nadat Sowane met een werkvergunning in Canada aankwam, nomineerde het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Ontario hem om landimmigrant te worden.
De provincie nomineert potentiële immigranten die “de vaardigheden en ervaring hebben die de economie van Ontario nodig heeft”, volgens de website van de overheid.
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het programma reageerde niet op vragen.
Een CSIS-veiligheidsonderzoeksrapport over Fahed Sowane is zwaar geredigeerd.
Federaal Hof
Terwijl federale immigratieambtenaren de aanvraag voor een permanent verblijf van Sowane aan het verwerken waren, kwam de Canadese veiligheidsinlichtingendienst tussenbeide.
Nadat CSIS in februari 2024 een veiligheidsonderzoek naar de CBSA had gestuurd, werd Sowane afgewezen ‘omdat hij een gevaar voor de veiligheid van Canada vormde’.
Hoewel immigratieambtenaren Sowane om gegevens over zijn auto-exporten vroegen, zeiden ze dat hij die niet had verstrekt, wat de ambtenaren ertoe bracht te beweren dat hij ‘informatie achterhield’.
Sowane voerde aan dat hij niet dezelfde religieuze overtuigingen deelde als Hezbollah, maar de CBSA zei dat “ideologie misschien geen factor is als het gaat om persoonlijk economisch gewin.”
Zijn advocaat vertelde immigratieambtenaren dat zijn cliënt “nooit iets met Hezbollah te maken had gehad en dat zijn zakelijke activiteiten nooit iets met Hezbollah te maken hadden.”
“De soennieten in Libanon haten Hezbollah en de heer Sowane is niet anders. Hij geeft Hezbollah de schuld dat hij Libanon in een mislukte staat heeft veranderd en zegt dat hij niets met Hezbollah te maken wil hebben”, schreef de advocaat in een e-mail van april 2024.
Sowane gaat in beroep tegen de beslissing van de CBSA, maar verliest.
In een beslissing uitgesproken op 21 januarizei het Federale Hof dat de immigratiedienst op een ‘procedureel eerlijke en redelijke manier’ tot haar besluit was gekomen.
Davis noemde het “een zeldzaam geval van verstoring van de handhaving door Hezbollah in Canada”, waarbij gebruik werd gemaakt van het immigratiescreeningsysteem in plaats van van de strafrechtbanken.
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat Canadezen begrijpen dat dit soort dingen in dit land gebeuren, zelfs als we geen wetshandhavingsacties zien,” zei ze.
“Er zijn andere manieren waarop de Canadese overheid financiële netwerken ontwricht. Immigratie is daar een heel belangrijk onderdeel van.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
