Chinese crypto-oplichters op Telegram voeden de grootste darknet-markten ooit

Wanneer zwarte markten voor medicijnen, gewerenEn allerlei smokkelwaar sprong voor het eerst op de donker web meer dan tien jaar geleden leek het erop dat cryptocurrency en de technische verfijning van de anonimiteitssoftware Tor waren de sleutels tot het online uitvoeren van miljarden dollars aan onaantastbare, illegale transacties.

Nu ziet het er allemaal een beetje passé uit. In 2025 is alles wat nodig is om ermee weg te komen tientallen van miljarden dollars aan crypto-deals op de zwarte markt is een berichtenplatform dat bereid is oplichters en mensenhandelaars te ontvangen, voldoende doorzettingsvermogen om kanalen en accounts opnieuw te lanceren op die dienst wanneer ze af en toe verboden zijn, en vloeiend Chinees.

Het ecosysteem van marktplaatsen voor Chineessprekende crypto-oplichters die worden gehost op de berichtendienst Telegram is nu groter dan ooit tevoren, volgens een nieuwe analyse van het crypto-tracingbedrijf Elliptic. Ondanks een korte daling nadat Telegram begin 2025 twee van de grootste van dit soort markten had verboden, maken de twee huidige topmarkten, bekend als Tudou Guarantee en Xinbi Guarantee, samen bijna 2 miljard dollar per maand aan witwastransacties mogelijk, de verkoop van oplichtingstools zoals gestolen gegevens, nep-investeringswebsites en AI-deepfake-tools, evenals andere zwarte marktdiensten, zo gevarieerd als zwangerschap draagmoederschap en tienerprostitutie.

De cryptoromantiek en investeringsfraude helaas bekend als “varkensslachting”– grotendeels uitgevoerd vanuit locaties in Zuidoost-Azië, waar duizenden slachtoffers van mensenhandel zitten – zijn uitgegroeid tot de meest lucratieve vorm van cybercriminaliteit ter wereld. Alleen al van Amerikaanse slachtoffers halen ze jaarlijks zo’n 10 miljard dollar binnen. volgens de FBI. Door aan deze operaties witwasdiensten en andere oplichtingsgerelateerde aanbiedingen te verkopen, zijn markten als Tudou Guarantee en Xinbi Guarantee op enorme schaal parallel gegroeid.

“Als je het illegale gebruik van crypto-activa in ogenschouw neemt, is er op dit moment eigenlijk niets groters”, zegt Tom Robinson, medeoprichter en hoofdwetenschapper van Elliptic.

In feite zijn deze criminele handelszones niet simpelweg de grootste online zwarte markten van dit moment, maar de grootste in de geschiedenis. AlphaBay was ooit de grootste darkweb-markt voor drugs, gestolen gegevens en hacktools. Door de FBI beschreven als 10 keer zo groot als het origineel Zijderoute Op zijn hoogtepunt op de darkweb-drugsmarkt faciliteerde AlphaBay in de twee en een half jaar dat het online was ruim $1 miljard aan transacties. Hydraeen Russische darkweb-markt die ook witwasdiensten aanbood aan cryptocurrency-dieven en ransomware-groepen, heeft gedurende de zeven jaar dat het actief was, meer dan $5 miljard aan transacties uitgevoerd.

Ter vergelijking: Huione Guarantee, de Chineestalige, op Telegram gebaseerde markt die grotendeels door crypto-oplichters wordt gebruikt, heeft volgens Elliptic tussen 2021 en 2025 maar liefst 27 miljard dollar aan transacties gefaciliteerd, waardoor elke online zwarte markt ervoor in het niet valt, ook al opereerde deze in de volle publieke opinie op het berichtenplatform van Telegram. Elliptisch heeft noemde het simpelweg “de grootste illegale online marktplaats die ooit heeft geopereerd.”