Sumsub heeft via zijn academie een gratis online fraudepreventiecursus gelanceerd voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van risico, compliance en fraude.
Het programma is gericht op professionals, waaronder risicomanagers, interne auditors, professionals op het gebied van fraudebestrijdingsstrategieën, AML-compliancefunctionarissen en het senior management.
Het behandelt digitale frauderisico’s, detectiemethoden en operationele best practices.
Het omvat 26 micro-leersessies verdeeld over zes modules over de grondslagen van digitale fraude, de levenscyclus van fraude, entiteiten en gegevens, fraudesignalen en detectiemethoden, algemene fraudeschema’s, sectorspecifieke risico’s en de werking van een fraudepreventiefunctie.
De cursus omvat ook sectorspecifieke sessies over crypto, financiële diensten, iGaming, marktplaatsen en e-commerce.
Deelnemers die de cursus voltooien, ontvangen een officieel certificaat en verwerven praktische kennis over het identificeren, onderzoeken en voorkomen van fraude bij onboarding, accounttoegang en transactiestromen.
Sprekers zijn onder meer Alex Wood, presentator van de BBC’s Scam Secrets; Angelina Škrabec van oproepen; Arturs Linde van Paybis; Matteo Gamba van Merchant Payments Ecosystem; Michael Dare van iFAST Global Bank Limited; Ivan Prokofev van Cleo; en Arthur Tsvettsih en Svetla Gocheva van Sumsub.
De cursus is ontwikkeld als reactie op de vraag van eerdere cursisten en de bredere belangstelling van de markt. Tot nu toe hebben meer dan 10.000 studenten de Sumsub Academy-cursussen voltooid.
Fraudepreventie is de achtste cursus die door Sumsub Academy wordt gelanceerd, na eerdere cursussen, waaronder Sumsub User Verification en AML Fundamentals.
Uitgelichte afbeelding: Bewerkt door Fintech News Singapore, gebaseerd op afbeelding van MDROTONALI via Freepik
